انتقال وجه نقد: طرح های حقوقی و مسئولیت قانونی برای پولشویی
مطالب
در کشور ما همیشه تقاضای زیادی وجود داشته است طرح های مختلف برداشت مالیات از جمله دریافت پول بدون تأملروش از اسناد حسابداری مربوطه.اکنون ، در شرایط بحران ، برای شرکت ها و بنگاه ها از هر نوع مالکیت ، خدمات انتقال وجه نقد به ویژه در هنگام استفاده از طرح های مختلف بسیار مهم است ، با انعطاف پذیری مطابق با تمام تغییرات در قانون فعلی مالیات.کارمندانی که برای کار استخدام می شوند علاقه مند هستند که چگونه پول نقد در یک سازمان معین منتقل شود ، چه "سفید" یا "خاکستری" حقوق آنها باشد.
انتقال وجه نقد چیست؟
به طور گسترده ، انتقال پول نتیجه گیری به صفحه واقعی مبالغی است که در حساب های بانکی شرکت ها ، شرکت ها ،کارآفرینان خصوصی یا افراد.بدون این فرآیند ، اقتصاد کشور قادر به وجود نخواهد بود ، زیرا حجم عظیمی از کار ، خدمات ، خرید مواد ، اجزای آن به صورت نقدی انجام می شود ، نه اینکه به "ضربات" و رشوه به مقامات اشاره شود.نقدی ، بزرگ و نقدیمبالغ کم ، مرتباً اتفاق می افتداگر به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و بخشی از حقوق بازنشستگی یا حقوق خود را نیز برداشت می کنید - پس از آن پول می گیرید.
این امر قانونی یا به صورت نقدی است
از آنجا که ممنوعیت کامل پول نقد بی معنی است و به سادگی غیرممکن است ، مقامات بازنگری در تلاش هستند تا مراقب همه معاملات در چارچوب قانون مالیات باشند.چرا به آن احتیاج دارید؟برداشت پول از گزارش های رسمی به خودی خود دولت محکوم نمی شود ، اما نتیجه این است که بودجه های فدرال یا منطقه ای مبالغ زیادی از مالیات ، فساد خزنده و کمبود بودجه در حساب های بازنشستگی شهروندان که پول خود را پرداخت می کنند "در پاکت نامه" دریافت نمی کنند.
کارآفرینان و روسای سازمانها اقدامات خود را با بار مالیاتی غیرقابل تحمل توجیه می کنند ، هنگامی که از یک روبل سود شخصی باید به خزانه 97 سنت پرداخت شود ، لزوم داشتن پول برای پرداخت حقوق به کارمندانی که در شرکت بصورت غیر رسمی کار می کنند ، برای حل مسائل اقتصادی رشوه به مسئولان می دهند.و فقط برای نیازهای تولید فعلیآن مشاغل که مستقیماً با بودجه فدرال یا شهرداری کار می کنند ، با استفاده از پول نقد ، وجوه ورودی را سرقت می کنند.
طرح انتقال وجه نقد
روش های زیادی برای تبدیل غیر نقدی به پول نقد وجود دارد که با اعلام طرح های مختلف نقدی خاکستری فراوان تر می شود.اینترنتضرورت استفاده از آنها بسته به تقویت کد مالیاتی و پیگرد قانونی متفاوت استافراد گرفتار در طرح های نقدی غیرقانونی.محبوب ترین روش ها عبارتند از:
- صدور پول از حساب شرکت به افراد پاسخگو؛
- از طریق کشف یک کارآفرین خصوصی ساختگی؛
- با برداشت وجوه از کارتهای بدهی افراد؛
- از طریق افتتاح شرکت های ویژه ، که به آنها به عنوان "بازرسی روز" گفته می شوند.
- استفاده از بانکها یا شرکتهای بیمه؛
- از طریق اسناد جعلی ، گمشده یا نامعتبر ، و همچنین از طریق نامزدها یا مدیران خیالی یا حسابداران.
- با استفاده از دستگاههای بانکی سلف سرویس
- از طریق دریایی ، بنیادها و NPO ها.
- از طریق پایتخت ، اپراتورهای تلفن همراه ، کیف پولهای الکترونیکی افراد.
چه درصد خدمات
اگر سازمان بطور مستقل سعی در حل مسئله نقل و انتقالات نقدی نداشته باشد ، اما به کمک دفاتر شخص ثالث متوسل می شود ، پس پرداخت سود کمیسیون برای انتقال وجه نقد ضروری است..بسته به روش وجه نقد ، اینگونه شرکت های پوسته حدود 5٪ از کل دریافتی را می گیرند.مقدار کمیسیون به میزان وجه نقد بستگی دارد (هرچه مبلغ بیشتر باشد ، درصد بیشتر باشد) و ضرورت معامله.اما مقدار پولی که برای واسطه گری در نظر گرفته می شود با توجه به سطح تورم متفاوت است و می تواند به 10-15٪ برسد.
نحوه انتقال وجه نقد
به معنای کلی ، پول نقد به شرح زیر است: اهدا کننده وجوه را به صورت نقدی به گیرنده انتقال می دهد.به حساب خود ، نگه داشتن آن را در سوابق حسابداری خود به عنوان ارائه خدمات.پس از آن ، دومی آنها را ترجمه می کند ، با استفاده از موارد مختلف برای اثبات قانونی بودن این رویداد - تهیه مواد ، ارائه خدمات ، پرداخت قبوض ابزار ، خرید موجودی.سپس تهیه کننده به شریک زندگی خود می آید و منهای خود را منهای کمیسیون جمع می کند.
نحوه دریافت وجه نقد به صورت نقدی
دیر یا زود ، قبل از اینکه از هر مدیر شرکت سؤال شود سؤال از انتقال وجه نقد ، که لازم استبرای دور زدن قانون فعلی مالیات با حداقل خسارت در قالب کسر و مشارکت.یک صندوق "سیاه" برای حل بسیاری از مشکلاتی که مشاغل در کشور ما با وجود مخالفت فعال دستگاههای اجرای قانون مورد نیاز است ، لازم است.علاوه بر این ، خود مسئولان پول نقد را تحریک و پوشش می دهند زیرا این فرصت را دارند که پول قابل توجهی را به عنوان "ضربات برگشتی" دریافت کنند ، بسیار بالاتر از حقوق آنها.
از طریق گزارش دهندگان
این روش پولشویی در بین مشاغل در سطوح مختلف بسیار مشهور است.این امر در واقع این واقعیت است که شرکت به عنوان وام به فرد پول می دهد.اگرچه این پول به صورت اسمی لازم است تا در مهلت مشخص شده ، از طریق صندوق پول صرف شود و در صورت عدم بازپرداخت کارمند موظف به پرداخت مالیات بر درآمد می باشد ، این روش پول نقد گسترده است.همیشه می توانید وام جدیدی را بخرید که بدون پرداخت حقوقی ، وام قبلی را بازپرداخت کندچارچوب اجرای معاملات.
انتقال وجه نقد از طریق IP
طرح انتقال وجه نقد در این مورد کمی پیچیده تر است.شخصی که می خواهد پول را مخفی کند ، مجبور است IP را باز کند یا به دنبال کارآفرینی باشد تا مطابق با تمام گزارشات ، خدمات خود را در مکانیسم های تولیدی خود ادغام کند.IP برای برخی از کارهای خاص ، تعمیر یا ارائه خدمات منعقد می شود ، عملکرد آن فقط بر روی کاغذ نشان داده شده است.برای سرویس های IP جعلی ، پول واریزی منتقل می شود که کارآفرین می تواند پس از آن به روشی مناسب برای خودش هزینه کند - پول شخصی و هزینه های مالیات دهندگان آن یکی است ، بنابراین شرکت سرمایه گذاری بدون مشکل پول را انتقال می دهد.
متعاقبا ، پیمانکار کمترین مبلغ کمیسیون را به مشتری ارائه می دهد که ممکن است مبلغ مختلفی باشد.برای اطمینان از اینکه پول به مقصد خود خواهد رفت ، مشتری می تواند توافق نامه ای را تعیین کند که مبلغ مجازات یا جریمه بزرگی را برای عدم انجام کار یا عدم ارائه خدمات مطابق با تعهدات قراردادی تعیین کند.
از طریق کارت های اشخاص
این طرح یک گزینه بازپرداخت چند لایه است: پول ابتدا به حساب یک شرکت یک روزه منتقل می شود ، و سپس آن را به کارت پلاستیکی بدهی به فردی منتقل می کند.چنین کارتهایی ممکن است جعلی باشد ، به افرادی که از نظر اخلاقی تخریب شده یا ناتوان هستند صادر می شود و نمی توانند مسئولیت پذیر باشند.
نحوه شستن پول از طریق بنگاه های روزانه
انتقال وجه نقد از این طریق مشابه انتقال بهپول از طریق IP ، با این حال ، IP ممکن است یک بازیگر باشد ، نه یک چهره ، و مشاغل روزانه به صورت هدفمند برای ارائه خدمات نقدی سازماندهی می شوند.ذهنی به همین روش انجام می شود - اهداکننده ، پول را برای فعالیت های تولیدی یا ارائه خدمات ، به گیرنده منتقل می کند ، که آنها را از حساب وی خارج می کند و آنها را به مشتری کمتر از علاقه خود باز می گرداند.شرکت های یک روزه 2-3 ماه قبل از پایان دوره تسویه حساب سازماندهی می شوند و سپس بی سر و صدا نزدیک می شوند.
انتقال وجه نقدی از طریق بانک
برخی از بانک ها در مسکو به طور خاص برای انتقال وجه نقد افتتاح می شوند - با کمک بانک ها به عنوان واسطه ، انجام معاملات جعلی با بنگاه های روز بسیار آسان تر است.به مشتری سند سفته با تخفیف معین صادر می شود که این سود کمیسیون برای انتقال وجه نقد است.طرح های مشابه در محافل فاسد که در تخصیص بودجه بودجه دخیل هستند ، گسترده است.کلیه آثار ، خدمات ، کالاها و محصولات فقط بر روی کاغذ ذکر شده اند و مشتری به صورت دستی پول دریافت می کند.
طرح انتقال وجه نقد از طریق LLC
این روش قانونی تلقی می شود ، اما تنها دو راه قانونی برای انتقال وجه - با سود و پاداش در اختیار مدیریت شرکت است.سود سهام سالی یک بار دریافت می شود ، براساس سود دریافتی ، حق بیمه می تواند چندین بار در سال اختصاص یابد.این پول باید مالیات بر درآمد مورد نیاز را بپردازد ، اما بسیاری از مشاغل ، به ویژه انحصارها ، آن را مناسب ترین راه برای وجه نقد می دانند.
تهدید برای انتقال وجه نقد.
دولت از هر طریق ممکن به دنبال شکستن دایره شرور پولشویی است.بانک مرکزی بطور دوره ای بانک های مشکوک را که در فعالیت های ابنالویا در کلاهبرداری های مالی شرکت می کنند ، محروم می کند ، مجوزها ، مدیران و برگزار کنندگان بنگاه های یک روزه را درگیر کلاهبرداری ، فرار مالیاتی ، نهادهای بازرسی گمراه کننده می کند.بسته به نقشه های استفاده شده ، این عمل طبق ماده های مختلف قانون جزا مجاز است.
مسئولیت حقوقی شرکت کنندگان
از دیدگاه رسمی ، انتقال وجه نقد یک عمل مجرمانه نیست ، اما اگر با سایه پول همراه باشد ، کلاهبرداران مسئولیت کیفری هستند.مقالات مختلفبا این حال ، تلاش های دولتی که به دنبال جلوگیری از نقل و انتقالات غیرقانونی وجه نقد ، جلوگیری از انتقال پول سایه بان ، بوروکراسی بیشتر سیستم مالی و پیچیده تر کردن قوانین بازی برای شرکت کنندگان صادق در بازار است.
